İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında 7258 sayılı Kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan analiz raporları birlikte incelendi.
Örgütlü bir yapı
Yapılan değerlendirmelerde, yasa dışı bahis ve yasa dışı FOREX/Dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde taşınarak finansal sisteme sokulduğu ve ardından çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığı tespit edildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda eylemlerin bireysel değil, örgütlü bir yapı tarafından yürütüldüğü belirlendi.
11 şüpheli gözaltında
Dosya kapsamındaki değerlendirmelerde, elektronik para kuruluşu bünyesinde 1 örgüt lideri, liderliğe bağlı 3 yönetici ve yöneticilerin talimatları doğrultusunda hareket eden 7 örgüt üyesinin yer aldığı hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulduğu, çok sayıda yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal hareketin tespit edildiği açıklandı. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama ve el koyma işlemleri uygulandı.
Titizlikle sürdürülüyor
Soruşturmanın selameti ve delillerin korunması amacıyla, şüphelilere ait malvarlıklarına ve PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulandığı bildirildi. Başsavcılık, mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü kamuoyuna duyurdu.